Прозрачные ставки. Кто стоит за многомиллионными аккаунтами на Polymarket

Группа из четырех аккаунтов на Polymarket систематически делает крупные ставки на победу Дональда Трампа на выборах. Администраторы платформы запустили внутреннее расследование

Более $45 млн в ставках на победу Дональда Трампа сделано всего с четырех аккаунтов на Polymarket, и все они являются крупнейшими держателями соответствующих токенов-ставок. Один из них сделал параллельную ставку на победу Камалы Харрис.

Все четыре аккаунта — Fredi9999, Theo4, PrincessCaro и Michie — вложили большую часть средств в ставки на победу Трампа в президентских выборах, но они также поставили миллионы долларов в пользу Трампа в прогнозах на мелких побочных рынках, также доступных на платформе.

Однако в ночь на 24 октября Theo4 купил более 500 тыс. ставок «Да» на победу Харрис на сумму порядка $200 тыс. При этом он остается вторым по величине держателем ставок «Да» на победу Трампа — более 12 млн единиц на сумму более $5 млн.

Это первый случай, когда кто-то из четырех аккаунтов купил токены, связанные с победой конкурента Трампа на выборах. По данным на 24 октября, участники прогнозов оценивают в 61% шанс на победу Трампа. У Харрис — 39%. Общий пул ставок уже превысил $2,3 млрд, хотя еще три месяца назад не превышал и $200 млн.

Ставки на Polymarket представляют собой соответствующий токен, а цены этих токенов и отражают то, как рынок оценивает вероятность исходов событий. Делая ставку на однозначный ответ «да» или «нет», то есть покупая соответствующий токен, участники определяют рыночную оценку вероятности наступления события. Когда событие происходит, они получат $1 на каждый токен, если их ставка окажется верной, или не получат ничего, если ошиблись. Можно продавать токены, не дожидаясь исхода, что позволяет выйти из ставки с прибылью или убытком, как на бирже.

Когда Theo4 начал покупать токены «Да» в пользу Харрис, вероятность победы Трампа в прогнозе ненадолго просела ниже 60%. Участники платформы, очевидно, отслеживают действия крупных игроков, их активность наглядно отображается в интерфейсе Polymarket в реальном времени. Тем не менее затем Theo4 продолжил наращивать количество токенов-ставок в пользу Трампа.

Кто скрывается за аккаунтами

Администраторы Polymarket заявили, что инициировали внутреннее расследование. Они пытались понять, нет ли в действиях четырех крупнейших трейдеров попытки манипулировать общественным мнением и не находится ли кто-то из них в США. Ставки на Polymarket недоступны гражданам США, хотя платформа имеет поддержку венчурного капитала от Founders Fund Питера Тиля и еще ряда американских инвесторов.

Расследование стало вынужденным шагом, когда СМИ обратили внимание на то, как эти аккаунты систематически ставят миллионы долларов в прогнозах в пользу Трампа. Некоторые эксперты допустили, что все аккаунты подконтрольны одному человеку.

Как рассказал в комментарии Bloomberg представитель платформы, он допускает, что все четыре аккаунта действительно могут управляться одним человеком, который имеет «обширный стаж в трейдинге и опыт работы в сфере финансов». Сам же трейдер, предположительно, является гражданином Франции.

«По результатам расследования мы пришли к выводу, что этот человек занял определенную позицию, основанную на личных взглядах на выборы», — заявил представитель компании. По его словам, расследование не выявило никакой информации, позволяющей предположить, что этот пользователь манипулировал или пытался манипулировать рынком.

Планы БРИКС поставили под угрозу расчеты в цифровых нацвалютах от BIS

Планы БРИКС поставили под угрозу проект BIS по расчетам в цифровых нацвалютах

В Банке международных расчетов обсуждают возможность прекращения эксперимента по трансграничным платежам в цифровых валютах mBridge, опасаясь «подрыва» доминирования доллара США со стороны России и Китая

В Банке международных расчетов (BIS) обсуждают возможность закрытия экспериментальной платформы для трансграничных платежей в национальных цифровых валютах mBridge, пишет Bloomberg. По словам журналистов, вопрос был поднят после того, как президент России Владимир Путин назвал базовую технологию платформы «инструментом для обхода санкций и потенциального подрыва доминирования доллара в мировой финансовой системе».

Банк международных расчетов был создан в 1930 году на основе соглашения центральных банков Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии и Швейцарии. Сегодня его членами являются центральные банки 63 стран. Он выполняет функцию «банка центральных банков»: предоставляет кредиты, выступает посредником, проводит исследования. Основная штаб-квартира BIS расположена в Базеле.

mBridge (Multiple CBDC Bridge) — это платформа, разработанная для проведения трансграничных платежей в режиме реального времени с использованием цифровых валют центральных банков (CBDC).

Инновационный хаб Банка международных расчетов (BIS) в Гонконге, а также центральные банки Гонконга, Таиланда, Китая и ОАЭ начали работу над платформой mBridge еще в 2017 году. Целью проекта изначально было изучение возможностей блокчейна в области проведения круглосуточных трансграничных операций с цифровыми валютами разных стран.

Осенью 2022 года сообщалось об успешном проведении пилотных транзакций через mBridge на $22 млн. Год спустя стало известно, что готовность платежной системы к расчетами в цифровом юане была намечена на конец 2023 года. В 2024 году BIS уже пригласил частных кредиторов и другие финансовые учреждения присоединиться к использованию mBridge.

Возможность закрытия проекта, который позволил бы проводить международные платежи без использования доллара, обсуждалась на ежегодной встрече участников BIS в Вашингтоне на прошлой неделе, пишет издание со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными.

Журналисты утверждают, что тема закрытия mBridge была поднята после того, как на саммите БРИКС в Казани Путин предложил создать систему BRICS Bridge, основанную на технологии, сравнимой с mBridge. Западные чиновники опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций.

Генеральный директор BIS Агустин Карстенс заявил, что банк не может напрямую поддерживать какой-либо проект БРИКС, поскольку не может работать со странами, на которые наложены санкции, говорится в сообщении. На встрече также было отмечено, что позволить Китаю вести такой «деликатный проект» было ошибкой, и нужно тщательнее выбирать страны, которым будет «позволено руководить изменениями в мировой финансовой системе».

В BIS обеспокоились тем, что развитие mBridge каким-либо образом поможет странам БРИКС запустить BRICS Bridge, и подошли к пересмотру всего проекта. В то же время остается неясным, каким образом закрытие платформы BIS помешает странам БРИКС реализовать свой проект.

Минфин США увидел риск в возможном крахе Tether. Что предложило ведомство

Минфин США назвал риски возможного краха крупнейшего стейблкоина Tether

По оценкам Министерства финансов США, $120 млрд из общего объема стейблкоинов обеспечиваются американскими казначейскими облигациями

Министерство финансов США обеспокоено ростом рынка частных стейблкоинов. В отчете ведомства говорится, что эмитенты этих криптовалют скупают слишком много казначейских облигаций, и коллапс крупного стейблкоина может вызвать массовую распродажу государственных ценных бумаг.

По данным Минфина, общая капитализация всех стейблкоинов составляет $166 млрд. $120 млрд из общего объема их обеспечения напрямую инвестируются в казначейские облигации. По данным на второй квартал 2024 года, бумаги почти на $81 млрд были в обеспечении крупнейшего стейблкоина USDT от компании Tether.

«Крах крупного стейблкоина, такого как Tether, может привести к «массовой распродаже» их активов в казначейских облигациях США. <...> Хотя стейблкоины в настоящее время представляют собой незначительный сегмент рынка казначейских облигаций, их рост со временем может подвергнуть рынок казначейских облигаций повышенному риску массовой распродажи из-за паники на рынке стейблкоинов», — говорится в отчете.

Стейблкоины, выпускаемые частными компаниями, в конечном итоге должны быть заменены цифровой валютой центрального банка (CBDC), поддерживаемой государством, считают в Минфине США.

«Подобно тому, как в конце 1800-х годов частные «дикие» валюты были заменены государственными центральными валютами, цифровые валюты центральных банков (CBDC), вероятно, заменят стейблкоины в качестве основной формы цифровой валюты, лежащей в основе токенизированных транзакций», — пишут авторы отчета.

По их мнению, скорее всего, потребуется, чтобы ключевую роль в будущей инфраструктуре токенизированных платежей и расчетов играли центральный банк и токенизированный доллар США.

26 октября The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал о том, что США ведут расследование в отношении Tether на предмет нарушения санкций и правил по борьбе с отмыванием денег. Глава компании Паоло Ардоино напомнил, насколько Tether остается зависимой от США — казначейские облигации, составляющие большую часть резервов Tether, по его словам, могут в любой момент «оказаться» на счетах ФРС.

От нуля до миллионов. Каковы условия листинга на крупных криптобиржах

Участники рынка рассказали, что листинг на криптобиржах обходится до $300 млн

Листинг токенов на биржи может стоить сотни миллионов, что является рискованным для их будущего

Среди глав крупнейших криптобирж и представителей криптопроектов разгорелась публичная дискуссия по поводу условий листинга токенов на торговые платформы. Участники рынка заявляют, что биржи требуют десятки миллионов долларов за листинг, а также предлагают проектам передать им значительную долю токенов, что может оказаться губительным для выпускающих их стартапов. Хотя представители бирж отрицают такой способ ведения бизнеса, сразу несколько знаменитых участников крипторынка обратили внимание на такую практику со стороны крупнейших торговых площадок.

Листинг в криптовалютах — это процесс добавления криптоактива на торговую платформу. В данном контексте обсуждаются именно криптобиржи, которые создают рынок, позволяющий обменивать криптовалюту на традиционные валюты или другие активы. Соответственно, делистинг — это процесс прекращения торгов выбранной криптовалюты на какой-либо платформе.

В отличие от бирж традицонного финансового рынка, методология отбора проектов для листинга на криптобиржи скрыта и не является публичной. Биржи могут заключать специальные контракты с криптопроектами или маркетмейкерами для осуществления листинга на платформу. Представители бирж не отрицают и не подтверждают такие практики, но судя по дискуссии, некоторые из них ставят условия, трудно выполнимые для проектов, желающих разместить свои активы.

Так, например, в 2022 году в рамках публичного спора в социальной сети X (тогда Twitter) между биржей Binance и эмитентом токена MITH на счет делистинга были раскрыты условия такого контракта. Со слов представителя MITH, Binance требовала 200 ты. BNB ($2 млн по курсу на момент листинга) в качестве залога. В ответ на это, бывший на тот момент главой Binance Чанпэн Чжао опубликовал фрагмент контракта, где биржа имела право изъять весь залог и провести делистинг токена при нахождении цены MITH на 50% ниже $0,13 более 15 дней.

Споры о листинге

В конце октября глава компании Moonrock Capital Саймон Дедик, специализирующейся на консалтинге и инвестициях в криптостартапы, заявил в X, что крупнейшая по торговым объемам биржа Binance запросила 15% от общей эмиссии токенов у одного из неназванных проектов, с которым он «недавно общался».

«Представьте себе, что вы заплатили от $50 млн. до $100 млн. за листинг на биржу. Это не только невыгодно для проектов, но эти токены также являются главной причиной падения котировок», — сообщил Дедик.

В ответ Дедику, глава Coinbase Брайан Армстронг заявил, что размещение активов на Coinbase является бесплатным, предложив заполнить специальную форму для листинга на их бирже. Уже в ответ Армстронгу основатель блокчейна Tron (TRX) Джастин Сан сказал, что его слова не соответствуют действительности — биржа требовала от команды залог в токенах TRX на десятки миллионов долларов в качестве одного из условий листинга листинг.

«Binance ни взяла с нас ни доллара. Coinbase потребовала от нас заплатить 500 млн в TRX (стоимостью $80 млн.) и требовала внести $250 млн в биткоине на адреса Coinbase Custody, чтобы повысить их статистические данные. При всем уважении, это просто неправда», — рассказал в X Сан, в ответ на сообщение основателя Coinbase о бесплатном листинге.

Tron (TRX) — основанный Джастином Саном в 2017 году блокчейн-проект. По данным на ноябрь 2024 года TRX является одним из крупнейших блокчейнов на рынке, а его токен входит в Топ-10 купнейших по капитализации с показателем в $14,3 млрд.

Coinbase Custody — кастодиальный сервис биржи Coinbase, предоставляющий услуги по хранению криптовалюты как для физических, так и для институциональных клиентов. Этот сервис, например, используют для хранения биткоина такие компании как BlackRock и Bitwise, являющиеся эмитентами биржевых фондов (ETF) на базе биткоина.

Чанпэн Чжао, приоединившись к дискуссии в X, хоть и оценил мнение Сана в адрес ранее управляемой им биржи, но предложил «сосредоточится не на платформах, а на качестве криптопроектов», приведя в пример биткоин: «Биткоин никогда не платил никаких комиссий за листинг. Работайте над проектом, а не над биржей».

Известный разработчик в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и основатель SonicLabs Андре Кронье также заявил, что Coinbase запросила у его проекта сначала $300 млн., затем $50 и $30 млн. И «совсем недавно» запросила $60 млн.

На примере Binance

В начале октября экс-глава криптобиржи BitMEX Артур Хейс описал условия листинга на крупных криптобиржах в своем блоге, затронув проблему падения цен новых токенов, которые выходят на биржи в 2024 году. Среди прочего он рассказал о примерных бюджетах криптопроектов, необходимых для выхода на крупные площадки. Хейс уточнил при этом, что информация может быть неточной, но в целом дающей понимание о порядке цен.